Se realizarán en la inmobiliaria de la que fue socio Máximo Kirchner y donde se administran las propiedades de la ex familia presidencial.
En el marco de la causa Los Sauces SA, inmobiliaria de los Kirchner investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, el juez Claudio Bonadio ordenó allanar la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) en busca de documentación de las empresas Idea SA -que administra tres hoteles de la ex Presidenta- y de Negocios Patagónicos SA, responsable de comprar y vender el chalet donde vive Cristina Kirchner. Las firmas tienen reportes de operaciones sospechosas y la Unidad de Investigación Financiera analiza si se trata de maniobras de lavado de activos.
En medio de la feria judicial y buscando avanzar con la investigación, el juez Bonadio ordenó que se allane el domicilio «Avenida Presidente Néstor Kirchner 496». Se trata de la inmobiliaria de la que fue socio Máximo Kirchner y donde se administran las propiedades de la ex familia presidencial. Allí además, tiene declarado su domicilio fiscal Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner). También Hotesur SA, empresa familiar investigada por lavado de dinero. Se sospecha que es el domicilio fiscal de la empresa que gerencia tres hoteles de Cristina Kirchner: La Aldea, Las Dunas y Alto Calafate.
En la orden de allanamiento, el Magistrado pidió expresamente que se secuestre toda documentación de Negocios Patagónicos y de Idea SA: libros de inventarios y balances, los libros diarios general, los libros de ingresos y egresos y/o caja y/o bancos, los libros de IVA compras, los libros de Registro de Accionistas, de depósitos de acciones, de asistencia de accionistas y de asamblea general y otros libros auxiliares. También requirió los libros de AFIP, ganancias sociedades, retenciones realizadas, pagos, declaraciones juradas, balances generales de ambas firmas, títulos de dominio de propiedad.
El operativo que incluye también el domicilio Maipú 225 -sede fiscal de NAPA-, se realiza con el personal de la Policía Federal delegación de Río Gallegos.
¿Cuáles son los vínculos de NAPA e Idea SA con Los Sauces SA? La primera empresa compró en $ 200.000 el chalet donde descansa Cristina Kirchner cada vez que está en Río Gallegos. Después se la vendió en U$S 250.000 a la inmobiliaria de la ex Presidenta. Pero la tasación de la casa indicó que su valor real es de más de U$S 520.000. Por su lado, Idea gerencia el hotel La Aldea de El Chaltén que le pertenece a la firma investigada por Bonadio.
La UIF concluyó que las actividades a las que se dedica Sanfelice -en las que comercializa con los Kirchner, y los empresarios K-, «representan un elevado riesgo de lavado de dinero» y que de comprobarse, se trataría «sólo de un fragmento de una operatorio global de mayor magnitud».